Bien sabemos que esta temática es de la más abordadas hoy en día en nuestro medio nacional, así como el internacional, por lo tanto mediante la presente serie de abordajes, señalaremos lo que me parece y resulta mas importante del tema.
Los inicios datan desde hace muchos años atrás, trayendo consigo consecuencias negativas para la población en general, violencia, crímenes y sobre todo el miedo que generan a la sociedad en sí.
Utilizando una definición óptima, sería conjunto de personas asociadas y estructuradas, con un único fin, en este caso realizar actos
delictivos.
Respecto a los actos delictivos más comunes ejecutados por este medio datan: Delitos procedentes del narcotráfico (droga), lavado de dinero, extorsión, tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de petróleo, tráfico de vida silvestre, proxenetismo, terrorismo, falsificación de dinero, falsificación de documentos, fraudes, homicidios, pornografía, robo de vehículos, secuestro. Por lo queda claro el alcance de este tipo de organizaciones, ya que abarcan una serie de actividades ilícitas y producto de las mismas surgen otra serie de delitos, que considero anexos a estos.
Fortaleciendo lo anteriormente mencionado, agrego el siguiente párrafo que considero muy interesante:
Al crimen organizado se le atribuyen
la autoría de toda actividad delictiva o criminal y con esa estigmatización
ninguna autoridad realiza el menor esfuerzo para combatir, reducir o
neutralizar tanto al crimen organizado como a la criminalidad común,
transmitiéndole a la ciudadanía que no se cuenta con los recursos financieros
necesarios y menos con la capacidad policial para combatirlos, y que por lo
tanto, el mensaje que reciben los ciudadanos en forma indirecta, es que vamos a
seguir siendo presas de las acciones del crimen organizado. (Libro “EL CRIMEN ORGANIZADO”, Autor: Lic.
Julio Rivera Clavería)
Ahora bien, el objetivo en mente de las organizaciones criminales, es uno solo, la obtención de dinero producto de las actividades que realizan, sin embargo y debido a que proviene de un medio ilícito, se les dificulta en gran medida la manera de poder introducirlo a la economía en donde se estén desarrollando, de aquí inicia el lavado de dinero.
Como término, podría decir que se trata de ocultar la proveniencia e ingresarlo a la economía de manera licita, pero que tipo de actividades realizan los grupos criminales para hacer esto: creación de sociedades anónimas, compra de propiedades, negocios (los cuales reportan mas dinero de ingresos, de los que realmente hacen), compre y ventas, prestar dinero, transferencias de dinero en cantidades mínimas (pitufeo), entre otras.
Hola mi estimado compañero.
ResponderEliminarUn excelente manejo del tema. Solo para ampliar un poco, me llama la atención el Modus Operandi, más conocido como Pitufeo, el cual hace referencia a los Pitufos, simpáticos y diminutos personajes azules creados por el dibujante belga Peyo, cuya historieta se publicó por primera ocasión en el año 1958 y luego se hizo popular en casi todo el mundo. El nombre de Pitufeo, se debe a que son uno o varios individuos (“pitufos”) los que se encargan de hacer múltiples transacciones que aisladamente no representan cuantías considerables pero que en conjunto constituyen una suma importante.
El Pitufeo o smurfing es una de las técnicas más comunes para lavar dinero, ya que en otros países ha tenido gran afectación a la estabilidad económica y financiera, como lo ha sido en Colombia. El dinero, por su parte, proviene de dos fuentes: de actividades ilegales como el narcotráfico, o de actividades legales pero que no ha sido declarado para no pagar impuestos.
Por esa razón, el Pitufeo es utilizado para blanquear este dinero mediante la fragmentación de cantidades grandes en cantidades más pequeñas que no generen sospechas en las autoridades.. Las transacciones del Pitufeo son realizadas por uno o varios “inversionistas” o “Smurfs”.
La página de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) explica que la “estructuración, “Pitufeo” consiste en realizar pequeños depósitos con el fin de eludir el registro y reporte respectivo de transacciones en efectivo que superen una determinada cuantía”, pero que en conjunto representan una considerable suma financiera.
Link de consulta: http://www.felaban.net/
Así mismo, el Informe sobre el Análisis de Amenazas Regionales en Materia de Lavado de Activos 2015, suministrado por la Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), indica lo siguiente en cuanto a esta modalidad: Modalidades de LA. 183: En lo que afecta a la forma de lavado en cómo se produce el LA, también las coincidencias con el resto de las países de la subregión son máximas. A continuación se hace una relación de las más recurrentes.
• Fragmentación de ingresos en efectivo en entidades financieras.
Muchas gracias por permitirme comentar en tu Blogg.
Link de consulta: http://www.gafilat.org/UserFiles/documentos/es/AnalisisAmenazasGAFILAT.pdf