Nuestra zona centroamericana, en la actualidad se encuentra muy afectada
por por el ingreso de este tipo de organizaciones criminales, lo cual ha traído
consecuencias sumamente graves para nuestra sociedad, ya que la inseguridad
ciudadana ha sido la más afectada.
Una de las actividades ilícitas mas realizadas en toda nuestra región
data del lavado de dinero, esto debido a la facilidad de ingresar dinero
ilícito al mercado local, crecimiento delincuencial, zona de paso de drogas,
entre muchas otras razones que abren el panorama para los antisociales.
Debido a esta situación, el área
centroamericana es de las más utilizadas por los delincuentes a la actividad ilícita de lavado de dinero, según
detecciones realizadas en países como Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá, ha sido influenciada por esta nefasta actividad
ilícita.
La realización de estas actividades, es
sumamente preocupante, por ejemplo en Belice, los grupos dedicados a esta
actividad aprovechan debilidades del gobierno, en cuanto a las aplicaciones de
la ley, siendo que como ejemplo la apertura de cuentas en el extranjero sin
mayor justificación, misma que puede realizar cualquier personas sin mayor
problema, lo cual viene a fomentar una economía aprovechada a base de
legitimación de capitales.
En
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, las aplicaciones por parte de
estos grupos es menos utilizada de manera directa, en la cual la implementación
de cantidades considerables de dinero, son realizadas de manera distinta, por
ejemplo para la realización de esta actividad, utilizan otros tipos de
fachadas, tales como la realización de depósitos de dinero al
extranjero, además las zonas francas se utilizan
principalmente para importar productos libres de impuestos utilizados en la
fabricación de productos para la exportación, y no hay casos conocidos o
denuncias que indican las zonas francas son centros de lavado de dinero o de la
actividad del narcotráfico, esto debido al temor existente por la población, de
igual manera la implementación de negocios ficticios.
En lo que
respecta a nuestro país, las organizaciones delictivas lo mantienen como una
especie de base delictiva, la cual va a en crecimiento, los principales delitos
cometidos son los delitos financieros, mismos que datan de la Legitimación de
Capitales o Lavado de Dinero.
Costa Rica por su posición geográfica es
ruta de paso, tema que desde tempranas edades nos han mencionado en el estudio
en general, para lo que respecta el turismo, comercio entre otras actividades
de beneficio nacional. Sin embargo y consecuentemente, también es ruta de paso
de toda actividad ilícita que nos podamos imaginar, siendo una de las
principales los delitos provenientes del lavado de dinero o Legitimación de
Capitales.
Entre las operaciones realizadas por parte
de estos grupos organizados para “lavar” el dinero proveniente de fuentes
ilícitas, datan instituciones financieras, empresas de transferencia de dinero
con licencia y sin licencia, contrabando de dinero, y las zonas de libre
comercio para el blanqueo del producto de sus actividades ilícitas. Negocios de
servicios monetarios tienen un riesgo significativo para el blanqueo de dinero
y un mecanismo potencial para el financiamiento del terrorismo.
De igual manera una de las maneras más
efectiva y que se da con muchísima fuerza, es la implantación de negocios,
utilizados como mascara para lavar grandes cantidades de dinero.
Un punto muy importante a tomar en cuenta,
es que según se cree, y del cual no se cuenta con fundamento de investigación
alguna, las investigaciones recientes en Costa Rica detectan estupefacientes y
el tráfico de armas vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(FARC).
Por último y con respecto a Panamá, al igual que Costa Rica, por su
ubicación geográfica, además tomando en cuenta su economía dolarizada, su
condición de centro financiero, comercio, logística regional, y el sistema de
regulación laxo lo convierten en un objetivo atractivo para los lavadores de
dinero.
Queda clara la perspectiva que mantiene el crimen organizado en la zona centroamericana, respecto a la ubicación del bien mas preciado para todo criminal, hablando exactamente del dinero.
De igual manera es claro el control que han ejercido las organizaciones criminales en el área en cuestión, el narcotráfico es una red que abarca territorios, los cárteles de drogas que son quienes se desarrollan a nivel centroamericano, americano y de igual manera a nivel mundial, para el desarrollo de sus actividades infunden temor a la sociedad, es claro que hablar de este tema es sinónimo de muerte, violencia e inclusive actos de corrupción.
Fuentes bibliográficas:
CRHoy.com,
Periódico Digital Costa Rica, Noticias 24/7. (2017). Costa Rica
vulnerable ante lavado de dinero, dice experto, Crhoy.com. [online],
disponible en:
http://www.crhoy.com/archivo/costa-rica-vulnerable-ante-lavado-de-dinero-dice-experto/nacionales.
Es.wikipedia.org.
(2017). Lavado de dinero. [online], disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Lavado_de_dinero.
Criterio.hn.
(2017). Lavado de dinero y delitos financieros en Centroamérica -
Criterio.hn. [online], disponible en:
http://criterio.hn/2015/09/26/lavado-de-dinero-y-delitos-financieros-en-centroamerica.
es.insightcrime.org. Chatterjee*, G. (2017). El
secreto del Estado: El régimen de lavado de dinero de Belice.
[online], disponible en: http://es.insightcrime.org/analisis/secreto-estado-regimen-lavado-de-dinero-belice.
Buenas Noches Compañero, revisando su blog me parece muy completo y ademas muy a fin con lo que corresponde al crimen organizado y en principal a nuestro país, que lamentablemente en los últimos años nos han colocado como el país de "paradero" "paso" o puente de los negocios ilícitos, que como muchas veces se observa es nuestro país ese puente, en donde la mayoría de grupos criminales lo toman para pasar y ocultar sus negocios mientras despistan la atención de las autoridades desde extranjeras hasta nacionales.
ResponderEliminarDentro de su blog usted comenta que los delitos mas comunes son los delitos financieros, mismos que datan de la Legitimación de Capitales o Lavado de Dinero, sin embargo y lamentablemente hoy por hoy nuestro país se ha visto inmerso en otros delitos que cada vez son mas comunes, pertenecientes a los grupos criminales como lo es el trafico de medicamentos, tecnología o inclusive el trafico de personas que en los últimos años se han disparado los casos a nivel nacional, donde se sospecha según investigaciones que hoy día se encuentran abiertas sobre personas desaparecidas a las que se le sigue dicha investigación.
Muchas Gracias por compartir esta información tan amplia en tu blog.
Lucia N
Hola compañera muchas gracias por el comentario y aporte realizado, el tema en cuestión es sumamente interesante, por lo que la información del mismo o el abordaje al mismo genera mucho interés, saludos !!
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